多項(xiàng)選擇題銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報(bào)告
D.交易記錄保存
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1.單項(xiàng)選擇題銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
4.判斷題銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來源相符。
最新試題
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）
題型：多項(xiàng)選擇題
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
題型：判斷題
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
題型：判斷題
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
題型：多項(xiàng)選擇題
開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
題型：判斷題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
題型：多項(xiàng)選擇題