大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）

外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。

貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。

金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）

營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。