多項(xiàng)選擇題開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些()

A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人

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1.多項(xiàng)選擇題開立人民幣個(gè)人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員()

A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

2.多項(xiàng)選擇題開立個(gè)人外匯賬戶的識別主體有哪些人員()

A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、國際結(jié)算業(yè)務(wù)人員

3.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后,拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形()

A、無法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí),客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)賬戶一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實(shí)、有效的身份證件

4.多項(xiàng)選擇題開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí),銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面()

A、大額現(xiàn)金開戶
B、異常開戶
C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶

5.多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)識別要點(diǎn)()

A、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B、核對客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

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外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。

題型:判斷題

開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí),銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)識別要點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。

題型:判斷題

開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí),若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家(地區(qū)),或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū)),則銀行()

題型:單項(xiàng)選擇題

開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí),銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度,妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù),便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理,杜絕非法修改客戶資料。

題型:判斷題

對當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件?()

題型:單項(xiàng)選擇題