您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、客戶經日常經營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯網信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B、授權他人辦理的，應采取合理方式確認代理關系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經理
D、代理人
最新試題
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等
金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。