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你可能感興趣的試題
A、客戶(hù)經(jīng)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、客戶(hù)辦理結(jié)算情況
C、客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D、客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)情況
A、要求出示真實(shí)有效的客戶(hù)身份證件或者其他身份證明文件，通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C、核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、擬開(kāi)立賬戶(hù)的自然人
C、客戶(hù)經(jīng)理
D、代理人
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶(hù)經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
個(gè)人客戶(hù)在辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)時(shí)沒(méi)有必要提交銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒(méi)有必要關(guān)注客戶(hù)融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
查驗(yàn)個(gè)人客戶(hù)的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶(hù)的識(shí)別主體有哪些人員（）