A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D．存款人因其他結(jié)算需要，應出具有關證明
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A．擬開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經(jīng)辦人
D．經(jīng)營部門負責人
A．外國駐華機構，應出具國家有關主管部門的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關頒發(fā)的登記證
C．個體工商戶，應出具個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會，應出具其主管部門的批文或證明
A．企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證、稅務登記證的正本或副本
B．非法人企業(yè)，應出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C．機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D．非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A．糧、棉、油收購資金，應出具中國人民銀行批文
B．單位銀行卡備用金，應按照中國人民銀行批準的銀行卡章程的規(guī)定出具有關證明和資料
C．證券交易結(jié)算資金，應出具證券公司或證券管理部門的證明
D．期貨交易保證金，應出具期貨公司或期貨管理部門的證明
A．現(xiàn)金匯款
B．現(xiàn)金存款
C．現(xiàn)鈔兌換
D．票據(jù)兌付
最新試題
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。