A．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B．通過同一家金融機構多個營業(yè)網點存款，或由同時進入同一營業(yè)網點的多人進行存款
C．現(xiàn)金存取款金額經常性略低于大額交易或可疑交易報告標準
D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)

A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現(xiàn)
D．敏感國家或地區(qū)

A．外幣匯兌交易后立刻把匯兌資金電匯到敏感國家或地區(qū)，或者經由敏感國家或地區(qū)匯到其他國家或地區(qū)
B．企業(yè)往來帳戶發(fā)生批量匯入和匯出交易而又沒有合乎邏輯的業(yè)務經營或其他經濟目的，尤其是該電匯往返或途經敏感國家或地區(qū)
C．客戶獲取的貸款或所從事的商業(yè)金融交易涉及或往返于敏感國家或地區(qū)的資金轉移活動，但又無合理理由說明與這些國家或地區(qū)存在業(yè)務往來
D．帳戶開設于來自敏感國家或地區(qū)的金融機構

A．涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B．交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C．非盈利組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經濟目的
D．在客戶身份驗證或核實過程中發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾

A．長期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢
B．用新成立的法人實體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C．同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預期收入不相符
D．開立帳戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活