多項選擇題反洗錢全面檢查的內容包括（）
A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況
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1.多項選擇題人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
A．準備
B．進駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
3.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
A．中國人民銀行或其分支機構工作人員
B．被談話人
C．單位負責人
D．部門負責人
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
A．行員證
B．執(zhí)法證
C．檢查證
D．身份證
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構是，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機構有權拒絕。
A．5
B．10
C．1
D．2
最新試題
反洗錢調查中的臨時凍結，是指在調查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調查涉及的賬戶資金轉往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
題型：判斷題
配合開展反洗錢調查所得到的信息用于（）。
題型：多項選擇題
金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調查時應（）。
題型：多項選擇題
金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些？
題型：多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？
題型：多項選擇題
關于反洗錢調查中的封存措施，以下說法錯誤的是。
題型：多項選擇題
在證據可能滅失或以后難以取得的情況下，經檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構有關證據材料予以現(xiàn)行登記保存。
題型：判斷題
金融機構配合反洗錢現(xiàn)場調查時應（）
題型：多項選擇題
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
反洗錢調查，是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動，依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。
題型：判斷題