A.查閱資料 B.詢問 C.現(xiàn)場測試 D.?dāng)?shù)據(jù)篩選
A.內(nèi)控體系建設(shè)情況 B.客戶身份識別工作情況 C.客戶身份資料和交易記錄保存情況 D.大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況 E.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計情況
A.準(zhǔn)備 B.進駐現(xiàn)場 C.實施 D.處理