一次性金融服務識別要點（）

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產、經銷該產品的能力進行分析。

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）