您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、法人代表的授權書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的，只需網點經辦人員核對身份證照片與來人是否相符即可。
A、銷戶時，對單位非經營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況。
B、銷戶時，對客戶未說明償還貸款來源或與借款人資產狀況不符的，銀行應調查還貸資金來源于借款人的權屬關系。
C、銷戶時，有其他單位或他人代辦分期還款的，應注意待查貸款是否被挪用
D、銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A、銷戶時，對單位非經營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況，對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產狀況不符的，銀行應深入調查。
B、銷戶時，無論是由法人代表直接辦理還是由授權代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實性。
C、銷戶時，其相應的外匯貸款業(yè)務是否結清。
D、銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、國際業(yè)務結算人員
C、客戶經理
D、經營部門負責人及其他相關業(yè)務人員
A、銀行營業(yè)網點經辦人員
B、客戶經理
C、經營部門負責人
D、其他相關業(yè)務人員
最新試題
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。