A、在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。
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A、賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料。
最新試題
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
以下對保密要求說法正確的有（）
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關(guān)文件和資料。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。