多項選擇題金融機構(gòu)與反洗錢宣傳試題：下列說法正確的是（）

A、為了保護金融機構(gòu)良好的名譽，承擔應(yīng)有的社會責任，各金融機構(gòu)應(yīng)開展反洗錢宣傳工作。
B、金融機構(gòu)應(yīng)在分析本機構(gòu)洗錢風險點的基礎(chǔ)上，制定有針對性的宣傳計劃。
C、金融機構(gòu)地區(qū)分支機構(gòu)可直接執(zhí)行總部的宣傳計劃，而不必自行制定宣傳計劃。
D、反洗錢宣傳應(yīng)區(qū)分對象的不同，采取內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩種宣傳方式。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于反洗錢宣傳說法正確的是（）

A、反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)。
B、宣傳方式可靈活多樣
C、對中高級領(lǐng)導(dǎo)層宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等。
D、對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用金融機構(gòu)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳。

2.多項選擇題反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員（）

A、新員工
B、一線員工
C、中高級管理人員
D、反洗錢崗位人員

3.多項選擇題反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容（）

A.基礎(chǔ)知識
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓(xùn)

4.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是（）

A、保證金融機構(gòu)各個層級的工作人員都樹立反洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識。
B、讓公眾了解反洗錢知識
C、保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D、掌握反洗錢必備的工作技能

5.多項選擇題反洗錢崗位人員包括（）

A、反洗錢工作負責人
B、反洗錢合規(guī)官
C、反洗錢合規(guī)專員
D、反洗錢情報專員