A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的
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你可能感興趣的試題
A.認(rèn)識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財政部
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？