單項(xiàng)選擇題一般存款賬戶不得辦理()。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入()管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是()。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實(shí)守法經(jīng)營所得

4.單項(xiàng)選擇題以下()活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

5.單項(xiàng)選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中,最具影響力的核心組織是()。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型:判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題