多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中,要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對(duì)外提供的事項(xiàng)有()。

A、對(duì)可疑交易特征予以保密
B、對(duì)報(bào)告可疑交易的信息予以保密
C、對(duì)配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的信息予以保密
D、對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密


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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供()等金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬(wàn)元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

2.多項(xiàng)選擇題客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí),需要配合完成的工作主要有()。

A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)

3.多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的洗錢活動(dòng)途徑或方式有()。

A、通過(guò)地下錢莊,將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購(gòu)買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購(gòu)買房產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題一個(gè)完整的洗錢過(guò)程一般經(jīng)歷以下()等三個(gè)階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

5.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有()。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對(duì)公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

最新試題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題