多項選擇題中國人民銀行采取臨時凍結(jié)應(yīng)適用的條件（）。

A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準
D、經(jīng)偵查機關(guān)負責(zé)人批準


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)進行的調(diào)查，金融機構(gòu)有配合的義務(wù)，被調(diào)查機構(gòu)的義務(wù)有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對存款人保護義務(wù)

2.多項選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

3.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，被調(diào)查金融機構(gòu)的義務(wù)主要有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)

4.多項選擇題根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項建議》中指出，反洗錢國際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

A、加入并全面實施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作

5.多項選擇題《反洗錢法》對中國人民銀行分支機構(gòu)反洗錢職責(zé)主要規(guī)定了（）

A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機構(gòu)審批權(quán)