A、受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù);
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值;
C、受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據(jù),而沒有真實的基礎(chǔ)交易;
D、其他進行信用證欺詐的情形。
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A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)負責制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)負責監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
A、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人
B、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準,反洗錢行政主管部門可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
C、反洗錢行政主管部門經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
D、反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)最長不得超過二十四小時
A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機構(gòu)應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B、與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,合同的受益人不是客戶本人的,金融機構(gòu)還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
C、金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的,應當重新識別客戶身份
D、金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,但緊急情況下可以提供部分金融服務(wù)
A、應當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、應當建立客戶身份識別制度
C、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料
D、應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓和宣傳工作
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
最新試題
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),應由()提出申請。
人民銀行在公開市場賣出金融債券時,是實行了()
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進行審議。
公司合并,債權(quán)人自接到通知書之日起()日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起()日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()
下列表述中,對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯誤的是()
貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
直接決定銀行業(yè)金融機構(gòu)最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是()
人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導意見》中規(guī)定,小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理,最高可支持到信用證金額的()。