A.貸款（含對公和對私）未還清
B.理財、基金、黃金產品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉賬
E.監(jiān)管機構有明確管控要求及其他特殊情形
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提交材料包括但不限于加強型盡調表、客戶書面承諾書、司法工商的受理回執(zhí)等佐證材料
B.發(fā)送觸達短信，聯(lián)系管戶客戶經理
C.客戶經理-團隊長-公司金融事業(yè)部總經理室成員-法律合規(guī)部總經理室成員
D.客戶經理-團隊長-公司金融事業(yè)部總經理室成員-消費者權益保護服務監(jiān)督管理中心-法律合規(guī)部總經理室成員
A.客戶經理
B.團隊長
C.公司金融事業(yè)部總經理室成員
D.法律合規(guī)部總經理室成員
A.商品房預售資金監(jiān)管
B.建設施工自己監(jiān)管
C.征收安置補償資金
D.農民工公資監(jiān)管
E.托管資金監(jiān)管
A.經營團隊有權人
B.運營主管
C.公司金融事業(yè)部有權人
D.交易銀行部有權人
最新試題
可用于辦理質押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
分行開展掛賬單辦理業(yè)務應采取審慎原則，經評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務的，應由（）審核并確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關要求并進行客戶準入。
對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶，企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況，團隊填報限額設置模板，報送至（）。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務，應當遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于20萬元的轉賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉私證明材料，審核轉賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。
風險預警和應急處理堅持（）的原則。
結構性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內（含），最長不超過5年。
“小固貸”業(yè)務應當遵循（）的原則。
“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為（）。
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網銀），如申請開通網銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉賬支付限額進行限額管理，轉賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。