單項選擇題以下符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是：（）

A、商務(wù)卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB200萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB20萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個人卡，單筆或當(dāng)日累計外幣等值2萬美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題各級柜員保管印章應(yīng)做到（）

A、“專人保管、固定存放；臨時離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放；臨時離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放；臨時離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放；臨時離崗、章隨人走”

3.單項選擇題按照反洗錢客戶分類，所謂“白名單”是幾類客戶。（）

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類

4.單項選擇題客戶分類按對公客戶、個人客戶分別進行分類，按洗錢和恐怖融資風(fēng)險度從高到低依次劃分為：（）

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類