A.已刻制的印章與申請(qǐng)書記錄印章種類和內(nèi)容不相符
B.無(wú)在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)重要空白憑證
C.當(dāng)柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時(shí)，未及時(shí)上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更換
D.委派非專業(yè)人員更換金庫(kù)庫(kù)房門或保險(xiǎn)柜鎖
E.假幣未入庫(kù)保管，易造成假幣遺失，流出銀行

A.ATM密碼鑰匙
B.A.TM面板鑰匙
C.存取款一體機(jī)鑰匙
D.柜員尾箱鑰匙
E.物品箱鑰匙

A.重要空白憑證庫(kù)管員詳細(xì)記載重要空白憑證登記簿
B.重要空白憑證主管部門和稽核部門根據(jù)"銷毀重要空白憑證登記表"共同清點(diǎn)核實(shí)重要空白憑證實(shí)物后運(yùn)送至銷毀點(diǎn)監(jiān)銷
C.重要空白憑證管理部門、稽核部門共同派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷，并在"銷毀重要空白憑證登記表"上簽章確認(rèn)
D."銷毀重要空白憑證登記表"一份作銷毀交易單的附件，一份交由交易執(zhí)行機(jī)構(gòu)留存?zhèn)洳椋环萦苫瞬块T留存
E.執(zhí)行銷毀交易的次日，重要空白憑證管理部門、稽核部門核對(duì)重要空白憑證銷毀清單、重要空白憑證銷毀統(tǒng)計(jì)報(bào)表與"銷毀重要空白憑證登記表"的一致性，并各打印一份做銷毀交易單的附件

A.各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)登記交接待銷毀重要空白憑證，稽核人員或事后監(jiān)督人員應(yīng)在場(chǎng)監(jiān)督復(fù)核，防止誤銷、漏銷、遺失、外流現(xiàn)象
B.審批人員應(yīng)當(dāng)在清點(diǎn)憑證時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保一致
C.操作柜員應(yīng)避免對(duì)已執(zhí)行銷毀交易的重要空白憑證類型和號(hào)碼段進(jìn)行調(diào)撥或調(diào)劑
D.銷毀時(shí)必須由重要空白憑證主管部門、稽核部門共同派員全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)監(jiān)銷，確保憑證全部銷毀，不得遺漏
E.憑證專管員收到新印制重要空白憑證必須雙人當(dāng)面清點(diǎn)實(shí)物，雙人在簽收表上簽名確認(rèn)，做好簽收手續(xù)

A.柜員應(yīng)嚴(yán)格審核辦理人員有效身份證件及相關(guān)授權(quán)委托書
B.柜員應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)各憑證上加蓋的印鑒是否與其預(yù)留印鑒相符，如不符合，不予辦理
C.在進(jìn)行憑證交接前，應(yīng)嚴(yán)格審查憑證各要素是否齊全，憑證記載的要素、登記簿與憑證實(shí)物是否相符
D.在出售前，應(yīng)先檢查客戶前期購(gòu)買的憑證的使用狀態(tài)，如有未銷號(hào)的請(qǐng)客戶解釋原因，如是客戶作廢的應(yīng)要求其繳回并在系統(tǒng)作銷號(hào)處理，如未能繳回已作廢憑證的，應(yīng)出具書面風(fēng)險(xiǎn)證明
E.柜員出售重要空白憑證時(shí)，必須認(rèn)真選擇重要空白憑證的支取方式