A.對(duì)有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，影響客戶資金的及時(shí)入賬
B.差錯(cuò)處理人員作案
C.對(duì)有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，帶來了資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)往來業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對(duì)清楚
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A.差錯(cuò)處理人員作案
B.手工入賬時(shí)，入賬賬號(hào)與實(shí)際收款人不符
C.待處理來賬處理不及時(shí)，掛賬資金被挪用
D.補(bǔ)打來賬報(bào)單，用于其他非法行為
E.柜員不做手工入賬交易，直接執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬交易，將來賬掛賬款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致來賬信息與來賬掛賬余額不符
A.資金不及時(shí)匯出，被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
C.差錯(cuò)處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對(duì)清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進(jìn)賬單》第一聯(lián)
E.《進(jìn)賬單》第二聯(lián)
A.實(shí)時(shí)貸記（E.FT）
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫
A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺(tái)沖銷、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶資金
E.對(duì)可疑交易未做反洗錢登記
最新試題
以下哪一項(xiàng)是公司（企業(yè)）因注冊(cè)登記或增加資本，需辦理驗(yàn)資而開的臨時(shí)存款賬戶？（）
以下哪一項(xiàng)是教育儲(chǔ)蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
經(jīng)審核同意驗(yàn)資存款賬戶開戶的，存款人還應(yīng)填寫提交以下哪一項(xiàng)資料？（）
山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是（）
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中，柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品？（）
根據(jù)廣東農(nóng)村信用社印鑒識(shí)別的業(yè)務(wù)規(guī)則及要求，空頭支票次數(shù)由驗(yàn)印系統(tǒng)通過空頭支票登記簿（243001）獲取，柜員通過以下哪一項(xiàng)交易添加的空頭支票信息？（）
營業(yè)期間會(huì)計(jì)出納人員需暫時(shí)離開時(shí)，要將自己管理的現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章、重要憑證等入柜上鎖。
以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
本社規(guī)定聯(lián)社（總行）根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額，需填寫下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表（）
撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器？（）