判斷題《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題與《企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定相比較，《商業(yè)銀行法》對商業(yè)銀行破產(chǎn)的規(guī)定有哪些特殊之處？（）

A、僅以不能清償?shù)狡趥鶆諡槠飘a(chǎn)原因
B、破產(chǎn)宣告前須經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)同意
C、清算組成員須包括國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的人員
D、破產(chǎn)清算時應優(yōu)先支付個人儲蓄存款的本息

2.多項選擇題下列選項中的哪些選項符合《商業(yè)銀行法》的規(guī)定？（）

A、商業(yè)銀行發(fā)放貸款應以擔保為主
B、商業(yè)銀行發(fā)放貸款應遵循資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定
C、商業(yè)銀行對關(guān)系人不能發(fā)放貸款
D、商業(yè)銀行可以發(fā)放短期，中期和長期貸款

3.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，在下列情形中，有限責任公司的董事、經(jīng)理可以同本公司訂立合同或者進行交易的是（）。

A、公司章程規(guī)定
B、董事會決議通過
C、股東會決議通過
D、監(jiān)事會決議通過

4.多項選擇題切實加強稽核建設，就是要（）

A、不斷完善稽核體制
B、充實稽核力量
C、加強對稽核隊伍的培訓
D、提高稽核隊伍政治業(yè)務素質(zhì)

5.多項選擇題“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）原則要求金融機構(gòu)：

A、了解其業(yè)務基本狀況和變化
B、了解其財務管理的基本狀況和變化
C、對大額資金的出賬須按照不同額度設限實行基層行雙人驗核或由上級行獨立進行復審和批準
D、對大額資金的走賬須按照不同額度設限實行基層行雙人驗核或由上級行獨立進行復審和批準