單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于非法集資交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

A.收款賬戶(hù)呈"分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出"特征，有時(shí)會(huì)有巨額資金沉淀
B.過(guò)渡賬戶(hù)呈現(xiàn)"快進(jìn)快出、頻繁收付"特征，賬面余額基本為零
C.返款賬戶(hù)呈現(xiàn)"集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出"特征，通過(guò)網(wǎng)上銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)等方式支付本金、利息，交易時(shí)間往往較為集中
D.資金在極短時(shí)間內(nèi)通過(guò)多個(gè)賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)

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單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于網(wǎng)絡(luò)賭博在客戶(hù)行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

A.為控制其他賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金，網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙成員住往陪同他人在柜面或自助設(shè)備開(kāi)立賬戶(hù)，并針對(duì)銀行盡職調(diào)查問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)門(mén)指導(dǎo)，被控制賬戶(hù)的所有者在回答銀行盡職調(diào)查問(wèn)題時(shí)往往口徑一致
B.搜索團(tuán)伙公司網(wǎng)址，出現(xiàn)跳轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站的情況
C.互聯(lián)網(wǎng)搜索交易備注中出現(xiàn)的平臺(tái)名稱(chēng)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站制作粗糙，存在權(quán)限限制，需注冊(cè)登陸后才能瀏覽詳細(xì)信息
D.賬戶(hù)電子渠道交易活躍，但多次進(jìn)行電話回訪時(shí)，手機(jī)均為關(guān)機(jī)或無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)，或接到盡職調(diào)查電話后賬戶(hù)休眠，或直接注銷(xiāo)賬戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

疑似制毒的識(shí)別點(diǎn)包括哪些（）？

A.客戶(hù)預(yù)留地址包含"村"組"鄉(xiāng)"莊"等字樣，或周邊有化工園區(qū)
B.客戶(hù)職業(yè)為無(wú)業(yè)、自由職業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)、農(nóng)民等，或客戶(hù)為化工企業(yè)、化學(xué)試劑公司、醫(yī)藥公司法定代表人及股東
C.賬戶(hù)資金通過(guò)ATM 自助設(shè)備、網(wǎng)上銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)集中轉(zhuǎn)入，隨后分散轉(zhuǎn)出至制毒原料來(lái)源高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的化工企業(yè)、化學(xué)試劑公司、醫(yī)藥公司及其法定代表人或股東，資金快進(jìn)快出，收支持平
D.交易備注出現(xiàn)制毒設(shè)備或制毒原料相關(guān)字樣

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以下哪一項(xiàng)不屬于非法集資交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

你可能感興趣的試題

以下哪一項(xiàng)屬于網(wǎng)絡(luò)賭博在客戶(hù)行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

疑似制毒的識(shí)別點(diǎn)包括哪些（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于非法集資交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？