A.設(shè)區(qū)的市一級以上
B.區(qū)級以上
C.縣級市一級以上
D.省一級以上
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A.責(zé)令限期改正
B.責(zé)令停業(yè)
C.警告
D.罰款
A.設(shè)區(qū)的市一級以上
B.區(qū)級以上
C.不設(shè)區(qū)的市一級以上
D.省一級以上
A.受過刑事處罰
B.資信狀況不符合規(guī)定
C.未提交完整資料
D.身份不明的
A.十五萬元以上三十萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.三十萬元以上五十萬元以下
A.五十萬元以上五百萬元以下罰款
B.十萬元以上一百萬元以下罰款
C.二十萬元以上二百萬元以下罰款
D.三十萬元以上三百萬元以下罰款
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
金融機(jī)構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
不作為可疑交易報告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實(shí)時監(jiān)測？
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。