多項選擇題個人外幣現(xiàn)鈔存入業(yè)務，當日累計等值5000美元以上（不含）的，應提供（）、（）或（）。

A.本人有效身份證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D.分批存入


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1.多項選擇題個人外幣現(xiàn)鈔存入業(yè)務是指個人向銀行存入外幣現(xiàn)鈔的全部業(yè)務，包括手持外幣現(xiàn)鈔（）等。

A.存入外匯儲蓄賬戶
B.存入信用卡
C.匯出境外
D.境內(nèi)收匯
E.手持現(xiàn)鈔套匯

2.多項選擇題辦理外匯匯款業(yè)務時，以下審核步驟正確的是：（）

A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬
B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺可疑用戶
C.審核收款人名稱是否含資本項下或保險產(chǎn)品詞語
D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風險國家（地區(qū)）

3.多項選擇題外匯匯款業(yè)務辦理完畢后，應將下列哪些單據(jù)傳遞給客戶：（）

A.個人XX憑證副聯(lián)
B.境外匯款申請書申報主體聯(lián)
C.風險提示單客戶留存聯(lián)
D.收費單客戶留存聯(lián)

4.多項選擇題辦理外匯匯款業(yè)務時，應提供哪些單據(jù)：（）

A.境外匯款申請書
B.海外電匯業(yè)務注意事項
C.風險提示單
D.收費單

5.多項選擇題辦理外匯匯款業(yè)務時，應對以下哪些要素進行審核：（）

A.匯款金額
B.收款人或收款行所在地
C.收款賬戶
D.收款人名稱