分行各業(yè)務條線部門應將全行各類檢查項目（審計檢查不在此范圍）發(fā)現(xiàn)的問題納入總行內(nèi)控管理系統(tǒng)問題庫，進行整改追蹤管理。

廣發(fā)銀行掃黑除惡專項斗爭工作實行“一把手”負責制。

對于個人結匯和境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值5萬美元。年度總額內(nèi)的，憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。

廣發(fā)銀行標準合同，是指為便于在業(yè)務中重復使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。

不良資產(chǎn)批量轉讓定價各環(huán)節(jié)須嚴格控制知情人范圍，切實防范泄密風險。

特別授權是指本總行行長對超出基本授權范圍的某項特定業(yè)務或某一特定事項所進行的臨時性授權。

廣發(fā)銀行實行審慎的信息科技服務外包管理策略和嚴格的外包風險管理，信息科技管理責任不得外包。

各級機構應高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務連續(xù)性演練，檢驗應急預案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務連續(xù)性資源的可用性，增強有關人員的應對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。

規(guī)章制度應當以專有文號“廣發(fā)規(guī)章”發(fā)布，且原則上應以行文形式公布實施。

銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不可以出租或轉借。