A、利用銀行卡，頻繁的進行大額境外消費。
B、個人賬戶資金來源以匯兌、卡卡轉(zhuǎn)賬、電子銀行業(yè)務等不同方式由不同的城市匯入。
C、資金去向表現(xiàn)為集中取現(xiàn)，或利用現(xiàn)金本票等方式將資金劃往同一城市不同的商業(yè)銀行，賬戶日均余額較小。
D、賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
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A、資金來源
B、資金用途
C、經(jīng)濟狀況
D、經(jīng)營狀況
A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務標識號
D、名稱
A、應仔細審核客戶是否簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領用合約（個人卡）》。
B、應審核申領人提供的相關證明材料是否在有效期內(nèi)。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件，并打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證。
D、應通過人民銀行個人征信系統(tǒng)打印相關征信報告。
A、基本存款賬戶開戶許可證原件及復印件
B、營業(yè)執(zhí)照正本或副本等證明文件原件及復印件和組織機構(gòu)代碼證正本或副本原件及復印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份證件原件及復印件和對持卡人的書面指定材料（必須加蓋單位公章）。
D、持卡人有效身份證件原件及復印件。
A、客戶提供的相關證明材料是否在有效期內(nèi)
B、原件與復印件是否一致
C、核對后須在復印件上加蓋“經(jīng)核對與原件一致”的章
D、核對后須在復印件上加蓋經(jīng)辦人員名章
最新試題
客戶首次購買理財產(chǎn)品時，可在任意網(wǎng)點進行簽約。
銷戶、部提、移戶業(yè)務實行免填單辦理，但以過渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡（折）等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務，出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理，并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點，不允許提供印鑒支控制方式服務。
稅率代碼設置時，一般為默認值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應通過下拉列表選擇相應國別對應的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。