A.1
B.30
C.60
D.90
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A.職務(wù)侵占
B.違法發(fā)放貸款
C.違法向關(guān)系人發(fā)放貸款
D.玩忽職守
A.一、2
B.兩、1
C.一、1
D.兩、2
A.業(yè)務(wù)部門-合規(guī)部門-稽核部門
B.高級管理層-業(yè)務(wù)部門-合規(guī)部門
C.風(fēng)險(合規(guī))管理委員會-高級管理層-合規(guī)部門
D.高級管理層-合規(guī)部門-稽核部門
A.合規(guī)部門、全部業(yè)務(wù)流程
B.業(yè)務(wù)部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程
C.合規(guī)部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)務(wù)部門、全部業(yè)務(wù)流程
A.全面排查
B.日常排查
C.專項(xiàng)排查
D.重點(diǎn)排查
最新試題
根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為()類,其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在關(guān)聯(lián)的,為()類案件。
信貸員張某違反《擔(dān)保法》中的有關(guān)擔(dān)保的規(guī)定,向某汽車貿(mào)易公司違規(guī)發(fā)放貸款2100余萬元,造成銀行1800萬元的損失無法追回。構(gòu)成何種犯罪?()
根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月后()個工作日報送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。
《湖北省農(nóng)信社廉潔風(fēng)險防控工作實(shí)施意見》(鄂農(nóng)信黨發(fā)[2011]8號)規(guī)定,實(shí)行廉潔風(fēng)險提示主要責(zé)任條線是哪個條線?()
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)重大突發(fā)事件報告制度的通知》(鄂銀監(jiān)辦發(fā)[2012]311號)規(guī)定,因重要信息系統(tǒng)故障,導(dǎo)致()個(含)以上市州范圍內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法正常開展業(yè)務(wù)()小時(含)以上的事件,屬于嚴(yán)重影響正常經(jīng)營和提供正常金融服務(wù)事件。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)全省農(nóng)信社案防工作的意見》(鄂農(nóng)信發(fā)【2015】12號)規(guī)定,疑似案件風(fēng)險事件發(fā)生后,各行應(yīng)第一時間開展調(diào)查,迅速掌握事件概況,在事發(fā)后()小時內(nèi),以口頭或書面方式向省聯(lián)社合規(guī)與風(fēng)險管理部報告;對確認(rèn)為案件風(fēng)險事件的應(yīng)在()小時內(nèi)依規(guī)向銀監(jiān)部門報告。
全省農(nóng)信社突發(fā)事件界定為()個等級。
根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定,各行發(fā)生重大信息系統(tǒng)突發(fā)事件后應(yīng)于()分鐘內(nèi)報告省聯(lián)社。
根據(jù)省聯(lián)社案防工作意見要求,各行要抓好對重點(diǎn)崗位人員的風(fēng)險排查,其中不包括()。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件問責(zé)工作管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]255號)規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在立案之日起()內(nèi)對案件責(zé)任人員作出處理決定,并在決定后()內(nèi)由案發(fā)機(jī)構(gòu)向上一級機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告。