A.發(fā)案后涉及風(fēng)險資金
B.立案時公安、司法機關(guān)確認的金額
C.結(jié)案時實際損失金額
D.法院判決后確認的金額
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.5，10
B.5，8
C.6，8
D.6，10
A.綜合經(jīng)營目標排名后三位的
B.發(fā)生人財物安全責(zé)任事故或經(jīng)濟案件的
C.受到監(jiān)管部門風(fēng)險提示的
D.因自身問題遭到媒體曝光或造成不良社會影響的
A.審計部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對營業(yè)網(wǎng)點合規(guī)運行情況定期開展現(xiàn)場檢查。
B.審計部門對合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計部門提供審計方向，審計部門將審計、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后，應(yīng)將認定材料提交監(jiān)察部門，監(jiān)察部門負責(zé)對相關(guān)人員處理。
A.經(jīng)濟處罰
B.紀律處分
C.通報批評
D.誡勉談話
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
最新試題
自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應(yīng)及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
長期合作的黃金客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可以不需要領(lǐng)導(dǎo)審批
碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。
柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對應(yīng)關(guān)系。
柜員不得在柜臺內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù)，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。
可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。
信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。
柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當(dāng)面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。
商務(wù)手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。