單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出（）。

A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知


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1.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行

2.單項選擇題金融機構不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。

A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶

3.單項選擇題以下對可疑交易的認定標準，描述正確的是（）。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉

4.單項選擇題金融機構（）為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以

5.單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時，對客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應當向（）和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告。

A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部