單項(xiàng)選擇題保密范圍的資料和報(bào)表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中，包括現(xiàn)場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務(wù)報(bào)表；被檢查單位業(yè)務(wù)憑證、被檢查單位內(nèi)控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報(bào)表。

A、會談紀(jì)要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于洗錢罪，下列說法不正確的是（）。

A、實(shí)踐中很多洗錢犯罪是金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據(jù)，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪

3.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動犯罪

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（）起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題