單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構(gòu)（）、高級管理人員談話，要求其就金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當經(jīng)（）的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責人
D.支行負責人
2.單項選擇題客戶身份識別又稱：（）
A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制
3.單項選擇題（），國務(wù)院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
4.單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中，包括現(xiàn)場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務(wù)報表；被檢查單位業(yè)務(wù)憑證、被檢查單位內(nèi)控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。
A、會談紀要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
5.單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第一百九十一條進行了第二次修訂，增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和：（）
A、稅務(wù)犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題