A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
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A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞
A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機(jī)構(gòu)
D、公安機(jī)關(guān)
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負(fù)責(zé)人
D.支行負(fù)責(zé)人
A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。