單項選擇題下列哪個機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)


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1.單項選擇題下列大額交易中，金融機(jī)構(gòu)可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認(rèn)為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊

2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照哪個有關(guān)規(guī)定處罰？（）

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》

4.單項選擇題下列國際公約中，第一個反洗錢國際法規(guī)范是（）。

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》（簡稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》（簡稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對單位判處罰金外，還要對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑