單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性和完整性。金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的信息不準(zhǔn)確或不完整的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》（附8），要求金融機(jī)構(gòu)在（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。

A、3
B、4
C、5
D、6


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2.單項(xiàng)選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行財(cái)戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題（）處于洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度

4.單項(xiàng)選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動(dòng)的權(quán)利。

A、中國人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告格式和填報(bào)要求由（）規(guī)定？

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)

最新試題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題