以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？