反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。