合規(guī)風險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。

上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。

合規(guī)管理部門應制定并執(zhí)行風險為本的合規(guī)管理計劃，包括（）等。

違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。

銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。

以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務”（）。

違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。

合規(guī)風險評估是指在合規(guī)風險識別的基礎上，應用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風險而可能導致（）等相關風險損失概率和損失大小，以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。

董事會下設的（）（）或?qū)ｉT設立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。