單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話紀(jì)錄》需要由()簽字確認(rèn)

A、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門負(fù)責(zé)人


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1.單項(xiàng)選擇題人民銀行各級(jí)反洗錢部門應(yīng)指定()管理非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檔案,負(fù)責(zé)保管和借閱。

A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負(fù)責(zé)人

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查最基本的方法()。

A.質(zhì)詢
B.問(wèn)卷調(diào)查
C.座談提問(wèn)
D.查賬

4.單項(xiàng)選擇題省分中心下?lián)艿男庞脠?bào)告查詢服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金由()統(tǒng)一管理。

A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門
C、征信管理部門
D、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門

5.單項(xiàng)選擇題征信匯總數(shù)據(jù)分支行的查詢用戶設(shè)在()。

A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級(jí)征信管理部門
D、征信中心及分中心

最新試題

關(guān)于網(wǎng)上銀行,以下哪一種是不正確的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前,水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目)資本金比例由20%及以上提高到()及以上。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行()的統(tǒng)計(jì)管理體制。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時(shí),是實(shí)行了()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券交易以()進(jìn)行交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種,應(yīng)由()提出申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)《票據(jù)法》的規(guī)定,關(guān)于各種支票的支付方式,正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題