A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機構(gòu)確認(rèn)客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。
A.指標(biāo)分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
A、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機關(guān)
C.司法機關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機關(guān)
最新試題
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時，是實行了（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
各商業(yè)銀行對土地儲備機構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過所收購?fù)恋卦u估價值的70%，貸款期限最長不得超過（）年
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請人提交（）。
直接決定銀行業(yè)金融機構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險能力的因素是（）
以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）