A.指標(biāo)分析法
B.書(shū)面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問(wèn)法
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A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
A.專項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國(guó)人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
A、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
最新試題
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
我國(guó)《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）
各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過(guò)所收購(gòu)?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%，貸款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)（）年
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交（）。