A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D、本行（部）副行長（副主任）

A、現(xiàn)場檢查工作方案、現(xiàn)場檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實確認(rèn)書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書

A、與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢

A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密