多項選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會被視為無效，沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法


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1.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場調查時的程序要求包括（）

A、調查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調查通知書
D、調查人員不得少于三人

2.多項選擇題《現(xiàn)場檢查報告》應報（）。

A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負責人
D、本行（部）副行長（副主任）

3.多項選擇題現(xiàn)場檢查檔案包括（）

A、現(xiàn)場檢查工作方案、現(xiàn)場檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實確認書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書

4.多項選擇題張某2005年4月在A證券公司營業(yè)部開立了證券賬戶和資金賬戶，之后該證券賬戶一直無股票交易。2007年11月，該賬戶收到轉入款4筆各500萬元，共計2000萬元，隨后該賬戶批量購買S股票共計25筆、累計金額1600萬元。一個月后，該賬戶所有股票又被悉數(shù)賣出，共計獲利300萬元。在全部賣出的當天，張某將所有2300萬元資金轉出并匯往異地某銀行賬戶。請問張某的交易行為符合以下哪些可疑交易類型（）

A、與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

5.多項選擇題常見的洗錢活動存在的途徑和方式有（）？

A、通過境內外銀行帳戶過渡，使非法資金進入金融體系
B、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進行洗錢