根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，各級機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注以下易被利用為洗錢工具的銀行產(chǎn)品或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：（）。
（1）大額現(xiàn)金交易
（2）存款、匯款
（3）空殼公司發(fā)生的大額交易
（4）保管箱業(yè)務(wù)

以下客戶可列為低風(fēng)險客戶的是（）：
（1）在具備嚴(yán)格反洗錢和反恐怖融資金融監(jiān)管要求的國家或地區(qū)登記或營業(yè)的金融機構(gòu)。
（2）在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司。
（3）當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)及事業(yè)單位。
（4）其他被各級機構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶。