單項選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
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1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門設立（），負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心
2.單項選擇題根據《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
3.單項選擇題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》所稱實名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關規(guī)定
D.上述三個方面
4.單項選擇題
根據《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，各級機構應密切關注以下易被利用為洗錢工具的銀行產品或業(yè)務環(huán)節(jié)：（）。
（1）大額現金交易
（2）存款、匯款
（3）空殼公司發(fā)生的大額交易
（4）保管箱業(yè)務
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
5.單項選擇題根據客戶的行業(yè)或職業(yè)、客戶所使用的銀行產品或服務、客戶來自或業(yè)務往來的國家或地區(qū)以及客戶是否外國政要等因素，全行客戶應劃分的風險登記為（）。
A.高風險、中風險、低風險
B.高風險、低風險
C.大風險、小風險
D.正常、非正常
最新試題
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產品的投資范圍是什么？（）
題型：多項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產的投向領域為（）。
題型：多項選擇題
理財產品的利率風險主要指（）。
題型：多項選擇題
投資中銀新股增值理財計劃，面臨的風險有（）
題型：多項選擇題
中銀智富理財計劃產品說明書的風險提示部分包括（）。
題型：多項選擇題
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。
題型：單項選擇題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產品的風險認識，以下表述不正確的是（）
題型：多項選擇題
某客戶最近兩年均由黑名單機構審計，則預警指標后評級（）。
題型：單項選擇題
中銀新股增值理財計劃出于下面哪些原因，會對理財計劃財產進行二次分配？（）
題型：多項選擇題
理財產品風險評級及含義正確的是（）。
題型：多項選擇題