單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu),在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.5個工作日內(nèi)
B.6個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.及時


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2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

3.單項選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院

4.單項選擇題()負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院

5.單項選擇題任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時,都應(yīng)當(dāng)提供()。

A、真實有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

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