A.FinCEN311名單“主要洗錢關注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務、新股權等被禁止行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關
A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務
C.地域
D.業(yè)務
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務
B.真中中行觀察名單的，應按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應對客戶交易開展強化盡職調(diào)查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構開展盡職調(diào)查后，不需上級機構審批，可直接開展業(yè)務
A.客戶洗錢風險評級
B.客戶風險評級
C.客戶信用風險評級
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人。現(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
某道路兩旁需要植樹，現(xiàn)有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時，由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時，且每人每天只工作8小時，那么兩人同時開始植樹需要工作（）天。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進、出水管，單開進水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。