A.提供虛假開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)資料欺騙中國(guó)人民銀行許可開(kāi)立基本存款賬戶(hù)等
B.超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等資料
C.違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》規(guī)定為存款人多頭開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)
D.明知或應(yīng)知是單位資金，而允許以自然人名稱(chēng)開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)
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A.短期投資
B.短期貸款
C.庫(kù)存現(xiàn)金、存放款項(xiàng)
D.貼現(xiàn)
A.財(cái)務(wù)狀況
B.經(jīng)營(yíng)成果
C.盈利能力
D.現(xiàn)金流量
A.現(xiàn)金存入
B.工資性款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬存入
C.屬于個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬收入轉(zhuǎn)賬存入
D.銷(xiāo)貨收入
A.票據(jù)喪失的時(shí)間、地點(diǎn)、原因
B.票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼、金額、出票日期、付款日期、收款人名稱(chēng)、付款人名稱(chēng)
C.掛失止付人的姓名、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
D.掛失止付人的住所以及聯(lián)系方法
A.票據(jù)
B.信用卡
C.匯兌
D.委托收款
E.托收承付
最新試題
可疑類(lèi)貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。
商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持“內(nèi)控先行”原則。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的授信風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，對(duì)不同幣種、不同客戶(hù)對(duì)象、不同種類(lèi)的授信進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
被有關(guān)機(jī)關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機(jī)關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性，實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。
監(jiān)事會(huì)在實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會(huì)、管理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。
對(duì)代理開(kāi)辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶(hù)本人同意后才能注冊(cè)網(wǎng)上銀行。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫(kù)和白條抵庫(kù)，但可以用本機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存單抵算庫(kù)款。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過(guò)程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。