單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營(yíng)運(yùn)部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

2.單項(xiàng)選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對(duì)“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗

3.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”和“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”?！胺聪村X報(bào)告復(fù)核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)個(gè)等反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測(cè)中心
D.反洗錢審核司

5.單項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對(duì)關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識(shí)別情況

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題